شنّ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) و وزارة العدل (DoJ) ضربة ضد الجريمة المنظمة في نيويورك. يشمل المتهمون الـ 34 بعضًا من كبار محترفي البوكر المعروفين.
في اليوم التالي للذكرى السنوية الثانية للجمعة السوداء، عاد مكتب المدعي العام الأمريكي (USAO) في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ليتصدر عناوين الأخبار في عالم البوكر. نشر المدعي العام بريت بهارارا لائحة اتهام على موقع وزارة العدل.
وهو أمر مثير للاهتمام، حيث أن العديد من لاعبي البوكر البارزين مدرجون في القائمة. وعلى رأسهم آبي موسيري (الصورة)، وبيتر فيلدمان، وبيل إدلر، وجون هينسون. كما أن جوزيف مانكوسو، ويوجيشوار رجوموكا، وألكسندر كاتشالوف، الذي وفقًا لموقع Flushdraw.net يُزعم أنه والد يوجين كاتشالوف، ليسوا مجهولين في عالم البوكر.
ومع ذلك، فإن لاعبي البوكر ليسوا سوى "الأسماك الصغيرة" في منظمة تايوانتشيك-ترينشر. بقيادة الثنائي الأب والابن فاديم ترينشر وإليا ترينشر، تم تشغيل مكتب مراهنات غير قانوني. كان العملاء من أصحاب الملايين والمليارديرات والمشاهير والنجوم الرياضيين في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى المراهنات، كانت جولات البوكر عالية المخاطر أيضًا فرعًا تجاريًا مهمًا.
تم تفكيك لعبة كبيرة في نيويورك، لكن المنظمة كانت نشطة أيضًا في لوس أنجلوس. وفي هذا السياق، يتم اتهام مولي بلوم أيضًا. كان يُنظر إلى الأمريكية على أنها شخصية رئيسية في جولة هوليوود الشهيرة للبوكر.
جاستن سميث مدرج أيضًا في قائمة المتهمين. المصادر غير متفقة على ما إذا كان هو محترف البوكر BoostedJ. ومع ذلك، فإنه يتناسب مع مفهوم المنظمة، حيث أن سميث لديه علاقات جيدة مع شخصيات هوليوود وهو وجه مألوف على طاولات الرهانات العالية.
يُزعم أن أليمزان توختاخونوف الملقب بعليك تايوانتشيك هو العقل المدبر. يعتبر هذا المافيوزي الروسي هو العقل المدبر. لذلك، ليس من المستغرب أن تشمل بنود الاتهام أيضًا غسيل الأموال والابتزاز والاحتيال.
أدار توختاخونوف مع ترينشرز شبكة كبيرة من الشركات. بما في ذلك Helly Nahmad Gallery و Titan P&H LLC في نيويورك بالإضافة إلى العديد من الشركات الوهمية في الخارج. يُزعم أيضًا أنه تم استخدام حسابات مصرفية في سويسرا لإخفاء المدفوعات.
Tokhtakhounov, Alimzhan Et Al. Indictment by Dan Duray
